Uma ação conjunta do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e da Polícia Federal cumpre, na manhã desta sexta-feira (6), dois mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão nas cidades de Itabuna e Entre Rios. A ofensiva faz parte da Operação Amêndoa Negra, que investiga um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.
De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de abrir contas bancárias utilizando documentos falsificados para contratar empréstimos de forma irregular. O esquema teria causado um prejuízo superior a R$ 500 mil às instituições financeiras.
As apurações identificaram que 17 contas bancárias foram abertas em agências localizadas nos municípios de Conceição do Coité, Prado, Valença e também na cidade de São Paulo. Todas teriam sido criadas com o objetivo de viabilizar a obtenção de recursos por meio de empréstimos fraudulentos.
Durante as investigações, a Polícia Federal passou a monitorar a movimentação do dinheiro depositado nas contas suspeitas, o que permitiu identificar parte dos integrantes do grupo beneficiado com as fraudes.
A investigação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (Cefra), vinculada à Caixa Econômica Federal. Já os mandados judiciais foram expedidos pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.
Segundo o Ministério Público, o nome “Amêndoa Negra” foi escolhido como uma metáfora para o método utilizado pelos investigados. Assim como a amêndoa possui uma camada externa rígida que protege seu interior, o grupo teria criado mecanismos de ocultação, utilizando contas intermediárias, pessoas interpostas e outras estratégias para dificultar o rastreamento da origem e do destino dos valores obtidos ilegalmente.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.Por Kaylan Anibal /
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