Mandados foram cumpridos em Salvador contra investigados por fraudes à Caixa Econômica Federal que causaram prejuízo superior a R$ 424 mil.
Imagem: divulgação/ Polícia Federal
O Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Gaeco, e a Polícia Federal deflagraram nesta quinta-feira (16) a Operação Versão Brasileira, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de praticar fraudes contra a Caixa Econômica Federal e lavar dinheiro.
Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em Salvador. As investigações apontam que os suspeitos utilizavam documentos falsos e identidades de terceiros para abrir contas bancárias e contratar empréstimos consignados fraudulentos.
Segundo a investigação, pelo menos cinco contas foram abertas de forma irregular, causando prejuízo superior a R$ 424 mil à instituição financeira. Parte dos recursos obtidos ilegalmente teria sido convertida em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio, o que reforça os indícios de lavagem de dinheiro.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional Por Ana Almeida /
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