Polícia Federal investiga esquema de fraudes bancárias que causou prejuízo superior a R$ 500 mil a instituições financeiras.
Duas pessoas foram presas e uma terceira detida na manhã desta sexta-feira (6) durante a Operação Amêndoa Negra, deflagrada pela Polícia Federal para investigar um esquema de fraudes bancárias que causou prejuízo superior a R$ 500 mil a instituições financeiras na Bahia.
Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. As prisões ocorreram na cidade de Itabuna. Uma terceira pessoa chegou a ser capturada em flagrante, mas foi liberada após ser ouvida pelas autoridades.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso abriu pelo menos 17 contas bancárias utilizando documentos falsos. As contas foram criadas em agências localizadas nas cidades de Conceição do Coité, Prado, Valença e também em São Paulo.
Segundo a Polícia Federal, as contas eram utilizadas para contratar empréstimos fraudulentos. O dinheiro obtido era posteriormente movimentado entre diferentes contas e distribuído entre integrantes da organização criminosa.
A investigação contou com o apoio da central de segurança da Caixa Econômica Federal, que ajudou a identificar movimentações suspeitas e a rastrear o destino dos recursos movimentados nas contas abertas com documentos falsos.
Ainda conforme a PF, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Itabuna e um no município de Entre Rios.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
Por Ana Almeida /
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